La lucha contra el fraude aduanero: la investigación del CCI lleva a la nueva legislación

Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea

Un nuevo reglamento adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo permitirá que las aduanas tengan acceso a información para rastrear el origen y las rutas de los contenedores de carga que llegan a la UE. Esta nueva capacidad de apoyar la lucha contra el fraude aduanero, tanto a nivel europeo y nacional. El CCI ha sido fundamental en la concepción y la adopción de esta legislación, proporcionando la evidencia científica sobre la importancia de analizar los registros electrónicos en el tráfico de contenedores de carga.

Las autoridades aduaneras de la UE han sido conscientes de que la información sobre la logística y rutas reales de los contenedores de carga que llegan a Europa es valiosa para la lucha contra el fraude aduanero. Sin embargo, tenían formas muy limitadas para obtener dicha información y no hay medios para analizar sistemáticamente el tráfico de contenedores de carga. Por otra parte, los transportistas marítimos que transportan los contenedores de carga, así como sus socios y clientes, tienen fácil acceso en línea a los llamados contenedores de mensajes de estado (CSM): los registros electrónicos que describen la logística y las rutas seguidas por contenedores de carga.

En colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el CCI ha trabajado intensamente en la forma de explotar los datos de CSM en aduana lucha contra el fraude. El CCI propone técnicas, desarrolló la tecnología necesaria, y corrió experimentos a largo plazo que implican cientos de funcionarios de aduanas de la UE para validar la utilidad de usar datos de CSM. Los resultados de esta investigación llevaron a la Comisión que presente una propuesta legislativa que permita a los Estados miembros y la OLAF utilizar sistemáticamente datos CSM. También sirvió para convencer a los Estados miembros del importe de las disposiciones propuestas.

Las ganancias financieras de la evitación de los derechos, impuestos, tasas y límites cuantitativos constituyen un incentivo para cometer fraude, tales como errores de declaración de origen de las mercancías importadas. La información extraída de los datos de CSM puede facilitar la detección de algunos tipos de falsos origen-declaraciones. Con la nueva legislación un importador ya no será capaz de declarar – sin levantar sospechas – el país X como el envío / origen de las mercancías cuando éstas fueron transportados en un contenedor de carga que se inició en el país Z (según lo indicado por los datos CSM). Tales casos pueden ser detectados automáticamente gracias a los datos de CSM, el ahorro de recursos humanos valiosos para documentar los controles e inspecciones manuales aleatorias.

La tecnologías, know-how y la experiencia en el manejo de los datos de CSM, desarrollados por el CCI a través de su plataforma de ConTraffic experimental, serán utilizados por la OLAF para configurar el sistema operativo necesario para implementar esta nueva legislación aplicable a 1 de septiembre de 2016. El CCI continuará para analizar grandes conjuntos de datos de registros de CSM se espera (cientos de millones por año), ya que al ser puesto a disposición a través de la nueva legislación. Su atención se centrará en la minería de datos, nuevas técnicas de análisis automatizados y métodos de análisis visuales de dominio específico.

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